Últimas notícias Operação Descarte

Justiça

PF cumpre 21 mandados de busca e apreensão na Operação Chorume

Vinte e um mandados foram cumpridos hoje na capital paulista e em mais 8 cidades. Foi a 7ª etapa da Operação Descarte, que apura o fornecimento de notas frias ao consórcio responsável pelos serviços de varrição na capital.

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Geral

PF faz operação contra desvio de dinheiro no setor de energia elétrica

A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (11) a operação “E o vento levou” para apurar desvio de dinheiro da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), concessionária de energia elétrica.

Geral

PF e Receita deflagram operação contra esquema de sonegação fiscal

A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal deflagraram na manhã de hoje (12) uma operação contra um esquema que cancelava de forma fraudulenta autuações fiscais.

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Negócios entre empresas e doleiros originaram Operação Descarte, diz PF

A Operação Descarte, deflagrada hoje (1º) pela Polícia Federal (PF) para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro

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PF e Receita investigam empresas que simulavam vendas para lavar dinheiro

A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (1º) a Operação Descarte, com o objetivo de desarticular um esquema de lavagem de dinheiro que, usando empresas que estavam sob controle, simulavam venda de mercadorias com o propósito de lavar dinheiro para outras que pagavam por produtos inexistentes. Esses pagamentos eram feitos por meio de transferências bancarias ou boletos, o que, segundo a PF, dava “aparência de legalidade” ao negócio.