Lula exalta histórica ofensiva contra el crimen organizado
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacó el jueves (28) el inicio de una serie de operaciones policiales que investigan la actuación de grupos criminales en la cadena productiva de combustibles, utilizada para el lavado de dinero proveniente de facciones del narcotráfico.
"La población de todo el país presenció hoy la mayor respuesta del Estado brasileño al crimen organizado de nuestra historia hasta ahora. En acciones coordinadas que involucraron a la Policía Federal, la Secretaría Federal de Ingresos y los Ministerios Públicos estaduales, se llevaron a cabo tres operaciones simultáneas en los sectores financiero y de combustibles, que abarcaron 10 estados", enumeró el presidente en una publicación en redes sociales.
Lula elogió el trabajo integrado, iniciado con la creación del Núcleo de Combate al Crimen Organizado en el Ministerio de Justicia. "Permitió acompañar toda la cadena y alcanzar el núcleo financiero que sostiene esas prácticas", señaló el mandatario.
"Nuestro compromiso es proteger a los ciudadanos y consumidores: cortar el flujo de dinero ilícito, recuperar recursos para las arcas públicas y garantizar un mercado de combustibles justo y transparente, con calidad y competencia leal. Seguiremos actuando con coordinación y seriedad para dar seguridad a las personas y estabilidad a la economía", agregó.
Operaciones en curso
De acuerdo con la Policía Federal, las acciones policiales en al menos dos operaciones, aunque distintas, buscan desarticular "esquemas de lavado de dinero con gran impacto financiero". Las investigaciones identificaron un sofisticado esquema que utilizaba fondos de inversión para ocultar patrimonio de origen ilícito, con indicios de conexión con facciones criminales.
En el marco de la Operación Quasar, se están cumpliendo 12 órdenes de allanamiento en el estado de São Paulo.
La Justicia Federal autorizó el embargo de fondos de inversión de los investigados, además del bloqueo de bienes y valores hasta el límite de aproximadamente R$ 1,2 mil millones, valor correspondiente a las autos de infracción ya emitidos. También se ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de las personas físicas y jurídicas investigadas.
Operación Tank
Agentes de la Policía Federal también cumplieron órdenes judiciales contra integrantes de una de las “mayores redes de lavado de dinero identificadas en el estado de Paraná”. Según la Policía, la organización criminal investigada en la Operación Tank operaba desde 2019 y pudo haber lavado al menos R$ 600 millones y movido más de R$ 23 mil millones a través de una red compuesta por cientos de empresas, incluyendo gasolineras, distribuidoras, holdings, empresas de cobranza e instituciones de pago autorizadas por el Banco Central.
Los criminales utilizaban diversos artificios para ocultar el origen de los recursos. De acuerdo con las investigaciones, realizaban depósitos fraccionados que superaron los R$ 594 millones. Esto se hacía mediante "testaferros, transacciones cruzadas, transferencias sin respaldo fiscal, fraudes contables y simulación de adquisición de bienes y servicios".
El trabajo investigativo también constató fraudes en la comercialización de combustibles, entre ellas "adulteración de gasolina y la llamada 'bomba baja', en la que el volumen abastecido es inferior al indicado. Al menos 46 gasolineras en Curitiba estaban involucradas en estas prácticas".
Los agentes cumplieron 14 órdenes de detención y 42 de allanamiento en los estados de Paraná, São Paulo y Río de Janeiro. "Se bloquearon bienes y valores de 41 personas físicas y 255 jurídicas, totalizando una incautación patrimonial superior a R$ 1 mil millones."
