PF desarticula grupo que teria desviado pelo menos US$ 5 bilhões por meio de offshore
Cerca de 100 mandados judiciais são cumpridos na Operação Perfídia, deflagrada nesta quarta-feira (26), pela Polícia Federal.
A ação pretende desarticular uma organização criminosa que agia em pelo menos cinco países e era especializada em lavagem de dinheiro, blindagem patrimonial e evasão de divisas, quando a pessoa manda dinheiro para o exterior sem declarar.
Do total de mandados, 55 são de busca e apreensão, dois de prisão temporária e 46 de condução coercitiva, quando o suspeito é levado para prestar depoimento.
A Polícia Federal realiza a operação no Distrito Federal e nos seguintes estados: Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Pará, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins.
A operação investiga se os integrantes da quadrilha faziam operações de câmbio não-autorizadas, dissimulavam a compra de imóveis de alto valor e mandavam dinheiro para o exterior.
Segundo os investigadores, eles usavam “laranjas” e falsificavam documentos, como certidões de nascimento emitidas em cartórios no interior do Brasil.
O grupo teria apoio de advogados, contadores, trabalhadores de cartórios, empregados de concessionárias de serviços públicos e até de um servidor da Polícia Federal.
Em apenas uma das operações de compra e venda, a fraude movimentou R$ 65 milhões. Documentos apontam a existência de uma empresa offshore controlada pelo grupo que movimentou US$ 5 bilhões.
