Caso Master: PF prende Daniel Vorcaro em nova fase da Compliance Zero

O empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, voltou a ser preso pela Polícia Federal, em nova fase da Operação Compliance Zero, nesta quarta-feira (4).  

São cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, relator do caso. 

Mendonça determinou também o sequestro e o bloqueio de bens de até R$ 22 bilhões de pessoas e empresas envolvidas. Na decisão, foram afastados dois servidores dos cargos públicos e a execução de quatro medidas cautelares. 

Outras cinco pessoas jurídicas tiveram suspensas as atividades econômicas ou financeiras por supostamente terem sido usadas em atividades ilícitas e lavagem de dinheiro.  

Segundo a PF, o esquema apresentava quatro núcleos principais.  

Um deles, fazia o monitoramento ilegal de pessoas, como concorrentes, jornalistas, ex-funcionários e autoridades. 

Há indícios de acessos indevidos a sistemas sigilosos de instituições públicas com competência investigativa, inclusive no âmbito internacional. É o caso, por exemplo, da própria Polícia Federal, do Ministério Público Federal, do FBI e a da Interpol. 

Já o núcleo financeiro era responsável pela estruturação das fraudes contra o sistema financeiro. 

Outro grupo, atuava na corrupção institucional com a cooptação de servidores públicos do Banco Central. Por fim, o núcleo de ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro fazia uso de empresas intermediárias. 

Em nota, a defesa de Daniel Vorcaro informa que o empresário sempre esteve à disposição das autoridades, colaborando de forma transparente com as investigações e jamais tentou obstruir o trabalho das autoridades ou da Justiça. 

A defesa nega categoricamente as alegações atribuídas a Vorcaro e confia que o esclarecimento completo dos fatos demonstrará a regularidade da sua conduta.

*Matéria atualizada às 11h24 para acréscimo de informações.