As investigações apontam que o grupo criminoso usava sofisticados meios para ocultar e dissimular a origem de bens adquiridos a partir dos recursos recebidos das atividades criminosas, em especial o tráfico transnacional de drogas.
Baixar arquivoSegundo os policiais, a droga foi encontrada após uma fiscalização de rotina. O produto, estava escondido no forro da bagagem que tinha sido despachada pelo suspeito.
Baixar arquivoDuas operações da Polícia Federal deflagradas nesta quarta-feira prenderam suspeitos e realizaram buscas e apreensões em 12 estados do país com foco no tráfico internacional de drogas de grupo que seria comandado por um ex-policial militar.
Baixar arquivoA operação da Polícia Federal tenta desmontar a quadrilha especializada em lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. Foram cumpridos nove mandados de prisão preventiva. A maioria deles no estado de São Paulo. Uma pessoa também foi presa em Recife.
Baixar arquivoDe acordo com a Polícia Federal, o acusado, mesmo foragido, coordenava a logística de compra, venda e transporte de cocaína, morfina, heroína e metanfetamina entre Medellín, na Colômbia, e Flórida, nos Estados Unidos.
Baixar arquivoR$ 110 milhões da conta de uma corretora da área foram bloqueados. Grande movimentação de dinheiro "tradicional" também gerou suspeita. São cerca de R$ 20 bilhões movidos por 32 empresas e quatro pessoas físicas.
Baixar arquivoEmpresas são investigadas por relação com tráfico de drogas
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