Últimas notícias Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação

Internacional

Jornalista que denunciou concessões fiscais por Luxemburgo é processado

O jornalista francês Édouard Perrin, que revelou o caso LuxLeaks de concessão de benefícios fiscais a multinacionais pelo governo de Luxemburgo, foi formalmente acusado hoje (23) de vários delitos, entre os quais furto doméstico, informou o Ministério Público luxemburguê

Geral

Swissleaks: Corregedoria da Receita investiga contas de auditores no HSBC

A Receita Federal iniciou investigação para apurar a existência de contas no exterior que pertenceriam a auditores fiscais.

Geral

SwissLeaks: lista de correntistas do HSBC inclui auditores da Receita

Matéria publicada hoje (14) no jornal O Globo informa que – na lista dos 8.667 brasileiros que, em 2006 e 2007, tinham contas numeradas no HSBC da Suíça – aparecem cinco auditores fiscais, sendo quatro da Receita Federal e um da Receita Estadual do Rio de Janeiro.

Internacional

HSBC promoveu encontros ilegais com sonegadores, diz SwissLeaks

Representantes da sucursal suíça do banco britânico HSBC deslocaram-se a pelo menos 25 países, em quatro continentes, para se encontrar de forma discreta, e muitas vezes ilegal, com clientes envolvidos em esquema de fuga ao Fisco.

Internacional

Investigação do SwissLeaks revela esquemas de evasão fiscal no banco HSBC

O Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação divulgou nesse domingo (8) documentos confidenciais sobre o ramo suíço do banco britânico HSBC, que revelam supostos esquemas de evasão fiscal.

  • Ver mais