Últimas notícias Crime financeiro

Geral

Ex-gerente de banco é preso por desviar dinheiro de cliente falecido

Foram desviados R$ 8 milhões de um cliente. Organização criminosa  era especializada em fraudes de transações bancárias para recebimento de vantagens indevidas.

Política

Joesley e Wesley Batista são indiciados pela PF por suspeita de crime financeiro

Os irmãos Joesley Batista e Wesley Batista, do grupo J&F, foram indiciados hoje (21) pela Polícia Federal (PF) pelos crimes de manipulação de mercado e uso indevido de informação privilegiada, com o agravante de abuso de poder de controle e administração.

Internacional

HSBC promoveu encontros ilegais com sonegadores, diz SwissLeaks

Representantes da sucursal suíça do banco britânico HSBC deslocaram-se a pelo menos 25 países, em quatro continentes, para se encontrar de forma discreta, e muitas vezes ilegal, com clientes envolvidos em esquema de fuga ao Fisco.

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