Últimas notícias lavagem de dinheiro

Geral

PF desarticula grupo acusado de lavagem de dinheiro do tráfico

Quarenta e nove mandados de busca e apreensão e 33 mandados de prisão preventiva estão sendo cumpridos por 250 policiais em dez unidades federativas.

Garimpeiro mostra ouro extraído de território yanomami em Roraima
Geral

ANM cria regras de combate à lavagem de dinheiro e lavra ilegal

Norma da agência cria instrumentos de controle da atividade mineral. Uma delas diz que mineradores que operam na legalidade devem manter cadastro estruturado de clientes.

Geral

Contraventor Rogério Andrade é alvo de ação do MPRJ e da Polícia Civil

Rogério Andrade e o filho tiveram mais de R$ 40 milhões em bens e valores bloqueados pela Justiça. Estão sendo cumpridos 25 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao contraventor.

Deputado Paulo Dantas
Justiça

STJ afasta governador de Alagoas em investigação sobre corrupção

O governador Paulo Dantas, do MDB, que disputa a reeleição em segundo turno, é suspeito de envolvimento em esquema de desvio de recursos públicos no estado de Alagoas.

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (6/7) as operações Catrapo e The Fallen
Geral

Grupo de tráfico internacional de drogas é alvo de operações da PF

 Polícia Federal interceptou 2 toneladas de cocaína e identificou R$ 40 milhões em patrimônio durante a apuração em 12 estados.