O Ministério Público Federal, com o apoio dos Correios e da Policia Federal, cumpre seis mandados de busca e apreensão no Estado do Rio. A chamada Operação Rebate investiga o uso de empresas de fachada para desviar dinheiro do fundo de pensão Postalis.
De acordo com o MPF, o diretor-presidente de uma grande instituição financeira, cujo nome não foi divulgado, desviava recursos de fundos de investimento que recebiam aportes do Postalis por meio da dissimulação de taxas de comissão - os rebates - que eram repassadas para duas empresas vinculadas ao investigado.
Os mandados cumpridos nesta terça-feira (11) buscam reunir provas sobre a prática de crimes, como lavagem de dinheiro e também localizar bens de alto valor supostamente adquiridos pelo investigado, como joias, metais e pedras preciosas pagas em dinheiro, em valores superiores a R$ 45 milhões.
