A Polícia Federal em Montes Claros, Minas Gerais, realizou, nesta quinta-feira, a Operação Compliance para desarticular uma quadrilha que efetuou roubo de contas de entes públicos por meio de fraudes bancárias. Para dissimular a origem do dinheiro, a quadrilha transferia os recursos usando o nome de outras pessoas, que seriam “laranjas”, para a aquisição de criptomoedas.
Ainda de acordo com a Polícia Federal, as investigações tiveram início com base em notícia crime apresentada pela Caixa Econômica Federal.
Segundo a Caixa, as supostas fraudes foram feitas em contas de mais de 150 municípios do país e, ainda de acordo com o banco, essas transações podem ter causado um prejuízo aos entes públicos de mais de R$ 15 milhões.
O delegado Leônidas Ribeiro Junior explicou como a quadrilha se passava por funcionários da Caixa e entrava em contato com tesoureiros de municípios para obter senhas das contas.
Na operação dessa manhã, que também aconteceu nos estados de Goiás, Maranhão, Paraná e no Distrito Federal, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, 29 indiciamentos e 29 sequestros de bens.
Os envolvidos devem responder pelos crimes de furto qualificado, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa.
