PF investiga evasão de divisas na fronteira com o Uruguai
Agentes da Polícia Federal cumprem mandados judiciais nesta quinta-feira (24), dentro da operação Yallah, contra uma associação criminosa especializada em evasão de divisas – quando se envia valores para o exterior sem declarar à Receita Federal. A organização também é suspeita de realizar operações de câmbio ilegal e lavagem de capitais, na fronteira do sul do Brasil com o Uruguai.
Segundo as investigações, entre 2016 e 2018, o grupo criminoso teria movimentado mais de R$230 milhões entre diversas contas bancárias.
O inquérito policial aponta a existência de uma rede de pessoas físicas e jurídicas, na fronteira entre o Brasil e o Uruguai, que receberia em contas bancárias, valores procedentes das mais diferentes regiões do Brasil. Esse grupo é responsável por gerenciar uma rede de contas bancárias, muitas vinculadas a laranjas e a empresas de fachada.
Ainda de acordo com as investigações, após as transferências dos valores nas contas controladas pelos membros da organização criminosa, eles sacavam o dinheiro e entregavam os valores em casas de câmbio e em outras instituições financeiras do Uruguai.
