Polícia Federal investiga crimes contra o Sistema Financeiro Nacional
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (11) a Operação Black Flag, para apurar crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de lavagem de dinheiro, que envolvem cerca de R$2,5 bilhões. A organização criminosa investigada montou uma rede com pessoas físicas e jurídicas fictícias, para movimentar valores fraudulentos. Os suspeitos têm um alto padrão de vida, com veículos de luxo, imoveis, lanchas e patrocínio de esporte automobilístico.
Para proteger seus integrantes de ações fiscais, essa organização criminosa criou empresas que assumiram a propriedade dos bens. A Receita afirma que os créditos já ultrapassam os R$150 milhões. A origem dos recursos do esquema é pública, já que a primeira empresa fictícia obteve um contrato com uma agência de fomento econômico estatal e outro com a Caixa Econômica Federal, no valor total de R$73 milhões na época do fato, em 2011, o que, em valores corrigidos, equivale a aproximadamente R$100 milhões.
220 policiais federais e 50 servidores da Receita Federal participaram da operação, nos estados de Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Foram cumpridos 15 mandados de prisão e 70 mandados de busca e apreensão. R$ 261 milhões foram bloqueados, além do congelamento de bens móveis e imóveis. Ainda como parte da operação, um policial federal foi afastado do exercício do cargo.
A investigação, que teve a participação da Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público Federal, começou há dois anos. A Receita identificou ações fiscais e movimentações financeiras suspeitas, o que levou à descoberta da fraude.
Os envolvidos devem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro, contra a ordem tributária, estelionato, falsidade ideológica e material e organização criminosa.
