Lavagem de Dinheiro

Macapá (AP), 03/10/2024 - Policia Federal em parceria com o Ministério Público Estadual no Amapá, deflagrou a Operação Jaleco Fantasma, cumpre mandados para investigar fraude nas escalas de plantões de médicos. Foto: PFamapa/Divulgação

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Operação da PF mira fintechs investigadas por lavar dinheiro do PCC

ter, 25/02/2025 - 16:54

Manaus/AM. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira, 10/1, a Operação Yaucacy, com o objetivo de reprimir o abuso sexual de crianças, praticado por indígena. Foto: Polícia Federal

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PF deflagra operação para combater crimes contra o sistema financeiro

ter, 25/02/2025 - 12:34

Ilustração de aposta online em celular
19/9/2024 REUTERS/Alexandre Meneghini

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Bets terão que apresentar políticas de combate à lavagem de dinheiro

seg, 24/02/2025 - 08:31

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Operação investiga lavagem de dinheiro no Complexo da Maré, no Rio

qua, 29/01/2025 - 10:51

Polícia Federal capa

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PF desarticula esquema que usava fraudes para compra de carros de luxo

qui, 16/01/2025 - 11:18

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PF faz operação para apurar compra de votos na Baixada Fluminense

sex, 13/12/2024 - 17:01

Fortaleza- 06/12/2024 Operação Lavagem de Dinheiro Ceará
crédito: PF/Ceará

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Grupo que explora jogos de azar é alvo de operação no Ceará

sex, 06/12/2024 - 15:09

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RJ: prédios construídos com dinheiro do tráfico são demolidos

qua, 14/08/2024 - 10:21

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Polícia prende suspeitos de esquema de infiltração na política em SP

qua, 07/08/2024 - 14:18

Diretores de duas empresas de ônibus da cidade de São Paulo – Transwolff e Upbus – foram presos em uma operação do Ministério Público de São Paulo. - Garagem da Transwolff. Foto: Transwolf/Facebook

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MP de São Paulo denuncia esquema envolvendo empresas de ônibus

seg, 15/04/2024 - 14:49

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Empresário do DF é preso em operação contra fraude de R$ 45 milhões

qui, 11/04/2024 - 12:41

São Paulo (SP) 09/04/2024 - Coletiva de imprensa no Ministério Público (MPSP) sobre a

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Operação Fim de Linha investiga delitos do PCC com empresas de ônibus

ter, 09/04/2024 - 14:17

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1:46

PF mira quadrilha especializada em fraudar alvarás judiciais no Rio

ter, 19/03/2024 - 12:58

Brasília (DF) 06/03/2024 - Operação da PF deflagrada esta manhã para combater grupo criminosos que lavava dinheiro do tráfico.
Foto: Polícia Federal/Divulgação

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PF prende dois homens por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

qua, 06/03/2024 - 15:58

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