Últimas notícias Lavagem de Dinheiro

Geral seg, 15/04/2024 - 14:49 - Duração 91:00

MP de São Paulo denuncia esquema envolvendo empresas de ônibus

A Operação Fim da Linha investiga suposto esquema de lavagem de dinheiro, por meio de empresas de ônibus que circulam na capital paulista.

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Geral qui, 11/04/2024 - 12:41 - Duração 1:22

Empresário do DF é preso em operação contra fraude de R$ 45 milhões

As investigações apontam que o grupo empresarial, com 60 lojas na cidade, fazia uso de laranjas - geralmente funcionários - em pelo menos 123 empresas de fachada.

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Geral ter, 09/04/2024 - 14:17 - Duração 2:01

Operação Fim de Linha investiga delitos do PCC com empresas de ônibus

Ministério Público de São Paulo e Receita Federal investigam suspeitos de lavar dinheiro do tráfico de drogas, roubos e ilegalidades tributárias e fiscais.

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Geral ter, 19/03/2024 - 12:58 - Duração 1:46

PF mira quadrilha especializada em fraudar alvarás judiciais no Rio

Cerca de 40 agentes da Polícia Federal cumprem, nesta terça-feira (19), nove mandados de busca e apreensão em endereços de doleiros que faziam a lavagem de dinheiro de uma organização criminosa especializada em fraudar alvarás judiciais da Justiça Trabalhista no Rio de Janeiro

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Segurança qua, 06/03/2024 - 15:58 - Duração 1:10

PF prende dois homens por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Operação Follow de Money obedeceu 33 mandados de busca e apreensão nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Ceará.

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Geral qua, 28/02/2024 - 10:38 - Duração 1:42

Polícia realiza operação contra lavagem de dinheiro de milícia

A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro fazem nesta quarta-feira (28) operação para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro de um grupo miliciano, que controla territórios da zona oeste da capital fluminense.

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Geral qua, 25/10/2023 - 11:32 - Duração 2:59

RJ cria força-tarefa para investigar lavagem de dinheiro de milícias

O Ministério da Justiça e Segurança Pública e o governo do estado do Rio de Janeiro vão trabalhar juntos para combater crimes financeiros e em especial a lavagem de dinheiro de grupos criminosos que atuam no território fluminense.

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