Últimas notícias Coaf

Brasília (DF) 04/12/2023 - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa do seminário sobre os 25 anos da Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei nº 9.613, de 1998), realizado pelo COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). Foto: Wilson Dias/Agência Brasil
Economia

IA pode ser usada para combater lavagem de dinheiro, diz Campos Neto

Sobre o combate à lavagem de dinheiro e ao repasse de dinheiro ao terrorismo, Campos Neto disse que será mantido o compromisso de reprimir esse tipo de crime e que o BC continuará a colaborar com os órgãos de controle.

Brasília, DF 15/09/2023 O ministro Cristiano Zanin fala no seminário Combate à Desinformação e Defesa da Democracia termina nesta sexta-feira (15), no STF. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom
Justiça

Zanin valida envio de dados do Coaf à polícia sem decisão judicial

Ministro disse que compartilhamento sem autorização judicial foi validado pelo STF em decisões anteriores. Afirmou que não há evidências de que a requisição de dados tenha ocorrido de forma ilegal.

Geral

Bolsonaro recebeu R$ 17,2 milhões via Pix, aponta relatório do Coaf

Suspeita do órgão, que investiga se houve lavagem de dinheiro, é que os recursos tenham sido doados por apoiadores do ex-presidente para pagar multas judiciais recebidas por ele.

O Banco Central lança  a nova nota de R$ 200,00 com a imagem do lobo-guará.
Economia

Em 7 meses, bancos comunicaram 234,3 mil operações suspeitas ao Coaf

Número equivale a quase 95% das 248,9 mil notificações feitas ao longo de 2020. Os dados são da Febraban.

Polícia Federal deflagra operação contra organização que fraudava o auxílio emergencial em Manaus
Geral

Polícia Federal faz operação para investigar lavagem de dinheiro

As buscas foram feitas na sede da empresa envolvida e na casa dos dois sócios no negócio, na cidade de Amparo, no interior paulista. Não foram feitas prisões.