A filha do ex-policial, Mohana Lessa, que morava nos Estados Unidos, também respondia ao processo, acusada de participar de três das dez importações, mas foi absolvida.
Esquema que teria movimentado quase R$ 6 bilhões envolve entrada clandestina do minério, no Brasil, como pagamento pela exportação de alimentos por mercados de Roraima e do Amazonas.
Operação é concentrada nas cidades paranaenses de Umuarama, Tamboara, Paranavaí, Diamante do Norte e Cruzeiro do Oeste.
Estimativa foi apresentada pela ministra Simone Tebet. Segundo ela, governo poderá arrecadar mais se desonerações “injustificáveis” forem revertidas.
Em 2021, a Receita Federal identificou grupos que emitem notas fiscais fraudulentas para dar aparência de legalidade ao ouro comprado por duas empresas líderes da organização criminosa.
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