Polícia Federal investiga empresários do ramo madeireiro no Amapá suspeitos de envolvimento em esquema para fraudar o Sistema de Emissão de Documento de Origem Florestal.
Segundo a PF além de apurar crimes de atuação irregular no mercado de câmbio e evasão de divisas, a partir da coleta e da análise do material apreendido poderão ser identificados outros crimes.
Grupo investigado é suspeito de lucrar ilegalmente com um esquema de simulação de prestações de serviços e fornecimento de produtos. Ação é desdobramento da Operação Descarte.
Grupo, que tinha participação de um funcionário da Caixa, é investigado por se utilizar de uma rede de falsificadores e sacadores para recebimento indevido de valores do FGTS e da cota PIS.
Segundo a Polícia Federal, esquema ocorreu entre os anos de 2014 e 2015, com o “pagamento de vantagens indevidas para fins de intervenção junto ao Ibama". Operação é desdobramento da Politeia.
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