Hacienda investiga a titulares brasileños de cuentas de HSBC en Suiza

La Secretaría de Ingresos Federales de Brasil, órgano subordinado al Ministerio de Hacienda, investiga a brasileños sospechosos de movimientos financieros irregulares en la filial suiza del banco HSBC. La lista fue divulgada por el Internacional Consortium of Investigative Journalism (Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación) y puede indicar fraude fiscal.

"Fueron abiertas 6,6 mil cuentas bancarias en el banco en el período comprendido entre 1988 y 2006, presuntamente vinculadas a 4 800 ciudadanos brasileños, que juntas totalizaban un saldo, en 2006 y 2007, que asciende a US$ 7 mil millones”, destaca la Hacienda brasileña.

La autoridad fiscal informó que, a través de su unidad de inteligencia, tuvo acceso a parte de la lista con los nombres de personas que tienen relaciones financieras con HSBC. "Los análisis preliminares de algunos contribuyentes ya revelan hipótesis de omisión o inconsistencia de informaciones proporcionadas a la Hacienda brasileña, entre otros casos”, agregó.

El órgano afirma que está profundizando las investigaciones, incluso mediante la cooperación internacional, para lograr la correcta identificación de la mayor cantidad posible de contribuyentes involucrados y para verificar fondos posiblemente no declarados. Los inversores en situación irregular son pasibles de demandas por delito fiscal.

"Cabe señalar que algunos de estos contribuyentes ya habían sido investigados con anterioridad por la Hacienda”, dice el órgano, que articula con otras instituciones estrategias para identificar y responsabilizar a posibles implicados en eventuales delitos contra el sistema financiero o de lavado de dinero.

Traducción: Lucas Magdiel