Brasil refuerza lucha contra el lavado de dinero
El gobierno de Brasil identificó, en casi 2 mil casos analizados entre 2007 y 2013, el movimiento de cerca de US$ 8,9 mil millones que pueden haber sido resultado de lavado de dinero.
Para aumentar el poder de investigación de los organismos de seguridad, como la Policía Civil y la Secretaría de Ingresos Federales, el Ministerio de Justicia firmó, el pasado miércoles (30), acuerdos con varios estados para ampliar la Red Nacional de Laboratorios contra el Lavado de Dinero, conocida como Rede Lab.
“El trabajo de detección de lavado de dinero puede facilitarse si tenemos equipos para hacer el análisis de datos. Estamos firmando acuerdos con todos los estados brasileños y esto nos permitirá, por medio de los organismos de investigación, descubrir con agilidad y eficiencia los delitos de lavado de dinero”, dijo el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo.
La meta es elevar a 43 el número de laboratorios hasta 2015, con una inversión de US$ 18,34 millones. Actualmente, 30 unidades ya están instaladas y, según el secretario nacional de Justicia, Paulo Abrão, todos los equipos para los nuevos laboratorios ya están comprados. “Solo falta entregarlos e instalarlos”, dijo.
Según Abrão, el trabajo que desarrollan los laboratorios ya logró bloquear, en el extranjero, alrededor de US$ 201 millones bajo sospecha de lavado de dinero.
El secretario nacional de Justicia recordó que la tecnología de estos laboratorios ya ha sido utilizada para enfrentar la organización criminal que domina los presidios de São Paulo y descubrir el esquema de corrupción en la construcción del edificio del Foro Departamental del Trabajo.
La característica principal de la red, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, es la puesta en común de experiencias, técnicas y soluciones dirigidas al análisis de datos financieros y a la detección de prácticas de lavado de dinero, corrupción y delitos relacionados. Actualmente, la red está formada por la Secretaría de Ingresos Federales y por la Policía Civil de varios estados.
Traducción: Leonardo Vieira
Fonte: Brasil refuerza lucha contra el lavado de dinero
