Fiscalía brasileña denuncia a 11 personas más por desviación de fondos
La Fiscalía Federal denunció a 11 personas este miércoles (10) por los delitos de lavado de dinero y falsedad ideológica. Se les acusa de utilizar empresas fantasmas para emitir facturas frías a grandes constructoras, como Andrade Gutiérrez, durante las obras de estadios para el Mundial de fútbol de 2014, del ferrocarril Norte-Sur y del Complejo Petroquímico de Río de Janeiro.
Uno de los acusados, Samir Assad, fue detenido esta mañana por agentes de la Policía Federal en el ámbito de la Operación Hermandad, comandada por los fiscales encargados de la Operación Autolavado en Río de Janeiro. Assad está acusado de 223 delitos de lavado de dinero, falsedad ideológica y organización criminal. Los agentes también cumplen una orden de búsqueda y captura en São Paulo. La Operación Hermandad es una rama de la Operación Pripyat, que investigó una millonaria desviación en las obras de la central nuclear Angra 3, perteneciente a la estatal Eletronuclear.
Samir es hermano de Adir Assad, quien ya se encuentra detenido y denunciado. Los dos están acusados de dirigir el núcleo financiero operativo responsable de las empresas fantasmas que transferían los fondos desviados a Andrade Gutierrez.
Otros denunciados fueron Mauro Abbud y Marcelo Abbud, que ya había sido detenido junto a Adir Assad. De acuerdo con la Fiscalía, las empresas Legend Engenheiros Associados, SP Terraplenagem, JSM Engenharia e Terraplenagem y Alpha Taxi Aéreo Ltda. utilizaron facturas falsas para ingresar más de US$ 55,8 millones a la caja b de Andrade Gutiérrez.
También fueron denunciados cuatro ex ejecutivos de Andrade Gutiérrez: Rogério Nora de Sá, Clóvis Renato Numa Peixoto Primo, Flávio David Barra y Gustavo Ribeiro de Andrade Botelho.
En la denuncia ofrecida a la Justicia, la Fiscalía aclara que Andrade Gutierrez está cooperando con la investigación y ha presentado pruebas materiales de los crímenes.
Traducción: Leonardo Vieira
Fonte: Fiscalía brasileña denuncia a 11 personas más por desviación de fondos
