Últimas notícias Lavagem de Dinheiro

A Polícia Federal prende o banqueiro Eduardo Plass em nova etapa da Operação Hashtag, desbodramento da Lava Jato no Rio de Janeiro.
Geral

PF faz ação contra lavagem de dinheiro em empresas de medicamentos

Os crimes foram cometidos, segundo a polícia, para garantir contratos favoráveis às empresas dos investigados com empresas públicas federais.

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Economia

CVM atualiza política de prevenção à lavagem de dinheiro

Norma da Comissão de Valores Mobiliários, publicada hoje no DOU, também trata do combate ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa.

O Banco Central lança  a nova nota de R$ 200,00 com a imagem do lobo-guará.
Economia

Em 7 meses, bancos comunicaram 234,3 mil operações suspeitas ao Coaf

Número equivale a quase 95% das 248,9 mil notificações feitas ao longo de 2020. Os dados são da Febraban.

Edifício-Sede do Banco Central em Brasília
Economia

Mudanças sobre lavagem de dinheiro são regulamentadas pelo BC

Entre as mudanças está o fornecimento de informações de clientes de instituições financeiras. Procedimentos de qualificação exigirão local de residência ou da sede.

Polícia Federal deflagra operação contra organização que fraudava o auxílio emergencial em Manaus
Geral

Polícia Federal faz operação para investigar lavagem de dinheiro

As buscas foram feitas na sede da empresa envolvida e na casa dos dois sócios no negócio, na cidade de Amparo, no interior paulista. Não foram feitas prisões.