PF lucha contra grupo criminal especializado en delitos financieros
Una organización criminal especializada en los delitos de evasión de moneda, cambio ilegal y blanqueo de capitales fue desmantelada este miércoles (1) por la Policía Federal (PF), durante la Operación Massari. El investigado trabajó en la frontera entre Brasil y Uruguay, entre Santana do Livramento y Rivera.
El grupo criminal también tenía sucursales en el estado de São Paulo y la costa de Santa Catarina para realizar el flujo de dinero ilícito desde estas regiones hacia la frontera sur de Brasil y luego a Uruguay, China, Argentina y Chile.
Según el PF, al menos R $ 13,5 millones fueron transferidos a través de cuentas bancarias vinculadas a los investigados, en los últimos tres años. Sin embargo, se estima que el movimiento financiero paralelo es mucho mayor, ya que la mayoría de las operaciones se realizan a través de efectivo ”.
Alrededor de 40 policías federales han estado ejecutando diez órdenes de allanamiento e incautación desde el inicio de la mañana, en Santana do Livramento y una en la ciudad de São Paulo, además de órdenes de bloqueo de cuentas bancarias y de inhabilitación de vehículos.
Según el PF, el nombre de la operación, Massari, es una expresión que utilizan los investigados al referirse a transacciones con efectivo.
Texto traducido mediante inteligencia artificial.
