Crean nuevas normas contra el lavado de dinero en la minería ilegal

La Agencia Nacional de Minería (ANM) aprobó el miércoles (22) nuevas reglas para combatir el lavado de dinero con piedras preciosas, oro y otros metales de valor en Brasil.

Según el director general de la agencia, Mauro Sousa, “la norma surge de un esfuerzo conjunto de la ANM con las instituciones que componen la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción y al Lavado de Dinero, especialmente el Consejo de Control de Actividades Financieras, con el objetivo de una acción conjunta de los organismos del Estado para combatir la minería ilegal y los delitos asociados a ella”.

La norma establece algunos instrumentos importantes para controlar la actividad. Uno de ellos dice que los mineros que operen legalmente deberán mantener un archivo estructurado de clientes, con diversas informaciones, además de un registro de todas las operaciones realizadas por un período de 10 años. También tendrán que informar de cualquier transacción sospechosa, a partir de una lista de ejemplos de situaciones que podrían caracterizar el lavado de dinero.

Las empresas de mediano y gran porte, es decir, con facturación superior a R$ 16,8 millones en el año anterior, deberán cumplir sus deberes de forma compatible con el tamaño y volumen de las operaciones, y proporcional a los riesgos correspondientes.

“Deberán entrenar a los empleados, verificar periódicamente el cumplimiento de las normas, recabar información sobre el objeto y la naturaleza de la relación comercial, verificar y validar la información registral, etc.”, añade la norma.

Antecedentes

La aprobación de esta norma forma parte de varios proyectos en curso en ANM para combatir la minería ilegal.

Otra resolución, en vigor desde octubre de 2022, estableció la necesidad de que todos los primeros adquirentes de activos minerales resultantes de un Permiso de Minería se registren en una base de datos de la ANM.

Además de eso, existe el Acuerdo de Cooperación Técnica con la Policía Federal, para acciones específicas de fiscalización y combate a la minería ilegal.

La agencia también tiene previsto implementar la Declaración de Información Económico-Fiscal, que le permitirá recopilar mensualmente la información de todas las operaciones de compra y venta de mineral realizadas en el país.