Policía Federal investiga depósitos en cuentas de João Santana en el exterior
La Policía Federal (PF) lanzó este lunes (22) por la mañana la etapa 23 de la operación Autolavado. La nueva etapa del operativo fue bautizada como Acarajé (bocadillo típico de Bahia), en alusión al término empleado por algunos de investigados para referirse a los pagos en especie. Se dictaron al todo ocho órdenes de prisión, entre ellas dos de prisión temporal contra el publicista João Santana y su mujer, Mônica Moura, que actualmente se encuentran fuera del país en un viaje a República Dominicana.
Durante una entrevista en la Superintendencia de la PF, en el estado sureño de Paraná, los investigadores informaron que esa nueva fase del operativo se inició con la apertura de una investigación en septiembre. La policía incautó documentos en la residencia del ingeniero Zwi Skornicki –empleado del astillero Keppel Fels–, en los cuales Santana y su esposa le dan orientaciones sobre cómo enviar dinero a cuentas suyas en el extranjero. Uno de los documentos está firmado por Mónica –con el apellido Santana– y fue remitido a un grupo de empleados de la constructora que era responsable de los pagos de la empresa en el extranjero. El destino final de las transferencias, realizadas por medio de empresas financieras ubicadas en los Estados Unidos, serían cuentas en Suiza. Zwi Skornicki fue encarcelado preventivamente en la presente operación.
Según los investigadores, Mônica envió un contrato de referencia anteriormente utilizado como modelo para simular la prestación de servicios. Pese a la presencia de tachaduras en el documento con el fin de dificultar la identificación de algunas informaciones, expertos de la PF lograron identificar su contenido, lo que acabó por agregar más pruebas al caso y abrir nuevos frentes de investigación.
Con base en esas informaciones, la PF hizo un pedido de cooperación al gobierno estadounidense. “Eso nos permitió rastrear esos pagos presuntamente ilegales en el exterior, en una cuenta secreta de João Santana. Son pagos provenientes de Odebrecht y del ingeniero Zwi Skornicki, y que según sospecha la policía se habrían originado de servicios electorales brindados al PT”, dijo el comisario Filipe Pace.
João Santana coordinó la campaña de reelección del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2006 y las dos campañas presidenciales de Dilma Rousseff, en 2010 y 2014.
En la investigación, los policías identificaron transferencias por medio del Citibank de Londres. A petición de la PF, en noviembre de 2015, el Citibank envió datos parciales que indicaron cuatro depósitos por un total de US$ 3 millones realizados entre 2012 y 2013 en cuentas que supuestamente pertenecían a João Santana. Al primero, con fecha del 13 de abril, por valor de US$ 500 mil, le siguió un segundo de US$ 1 millón y otros dos de 700 y 800 mil respectivamente. “Esos depósitos se realizaron por medio de empresas offshore vinculadas al esquema de Odebrecht”, agregó Pace.
El comisario señaló aún otros depósitos pertinentes en el caso. “De septiembre de 2013 a noviembre de 2014, una empresa offshore hizo nueve depósitos de US$ 500 mil, que totalizaron US$ 4,5 millones”.
También llamó la atención de los investigadores el hecho de que los depósitos se realizaban con base en contratos falsos utilizados para justificar el envío de dinero. Según los investigadores, João Santana y Mônica Moura contactaron directamente con el representante de un operador de sobornos de Petrobras que transfirió recursos a campañas electorales. “Todo nos lleva a creer que la pareja tenía conocimiento de la utilización de estos contratos falsos”, dijo el comisario.
Defensa
La asesoría de prensa de João Santana informó por medio de una nota que, al inicio de la tarde de hoy, el abogado del publicista, Fábio Toufic, divulgará un comunicado para aclarar la posición de su cliente respecto a la operación policial. Informó aún que Santana y su esposa, Mônica Moura, regresarán a Brasil para presentarse ante las autoridades.
Odebrecht
La empresa Odebrecht, uno de los blancos de la investigación, confirmó este mismo lunes, por medio de una nota, que agentes de la Policía Federal registraron oficinas de la compañía en São Paulo, Río de Janeiro y Bahia, en cumplimiento de órdenes judiciales. Declaró asimismo que “está a disposición de las autoridades para colaborar con la operación en curso”.
Traducción: Lucas Magdiel
Fonte: Policía Federal investiga depósitos en cuentas de João Santana en el exterior
