Na ponta das investigações pelo crime de lavagem de dinheiro também estão Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como Faraó do Bitcoin, e Carlos Alexandre da Silva
Baixar arquivoMandados são cumpridos no Rio de Janeiro e em Cabo Frio.
Baixar arquivoUm novo golpe está tirando o sono de quem investe em criptomoedas. É o chamado “rug pull”, expressão que, em inglês, significa “puxada de tapete”.
Baixar arquivoA Justiça do Rio de Janeiro determinou, em caráter liminar, a suspensão, por 180 dias, de todas as ações e execuções de dívidas da G.A.S Consultoria, empresa de criptomoedas administrada por Glaydson Acácio dos Santos, conhecido como Faraó dos Bitcoins.
Baixar arquivoNão ter uma regulação específica para as criptomoedas cria uma série de dificuldades para quem trabalha com a compra e venda desses ativos no Brasil.
Baixar arquivoInvestigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro, mostram que esquema movimentou R$ 200 milhões em menos de um ano, em contas particulares, e causado prejuízos financeiros a milhares de investidores de todo o país.
Baixar arquivoOs investigados vão responder pela prática dos crimes de operação sem autorização de instituição financeira, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Se condenados, poderão cumprir pena de até 34 anos de reclusão.
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