Últimas notícias lavagem de dinheiro

A Polícia Federal em Alagoas deflagrou na manhã de hoje (05) a Operação Garapeiros
Geral

PF investiga lavagem de dinheiro por tráfico internacional de drogas

Estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão e sete ordens judiciais de bloqueio de imóveis em Campinas e Monte Mor, cujo valor pode chegar a mais de R$ 3 milhões.

Geral

SP: polícia e Ministério Público fazem operação contra tráfico

Parte da Operação Garatéia, ação cumpriu 37 mandados de prisão e de busca para desarticular grupo suspeito de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Ribeirão Preto.

São Paulo/SP- A Polícia Federal deflagrou hoje (29/10) as fases 11 e 12 da Operação Descarte, denominadas SILÍCIO e MACCHIATO, com o cumprimento de 29 mandados de busca e apreensão, nas cidades de São Paulo/SP, Santana de Parnaíba/SP, Vargem
Justiça

PF investiga lavagem de dinheiro em empresas e instituicão financeira

Investigada, a empresa pública federal Ceitec divulgou nota dizendo que está colaborando para esclarecer os fatos apontados pelos órgãos federais de defesa do Estado.

Operação desta segunda-feira (31), da Polícia Federal! Crédito para divulgação Polícia Federal. Operação Caixa Forte
Geral

Polícia Federal cumpre 623 mandados no país contra grupo criminoso

Polícia Federal diz que descobriu núcleo "Setor do Progresso", que tinha como função fazer lavagem de dinheiro dos valores gerados pelo tráfico de drogas.

Brasília - O ministro das Relações Exteriores, José Serra, e o ministro de Assuntos Econômicos e Finanças do Irã, Ali Tayebni, durante reunião da Comissão Econômico-comercial Bilateral Brasil-Irã. (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Justiça

Juiz suspende andamento de ação em que José Serra é réu

De acordo com justiça federal, a ação ficará suspensa até que o STF explicite se a decisão de Toffoli abrange também a ação penal contra Serra e sua filha.