Últimas notícias lavagem de dinheiro

Dinheiro, Real Moeda brasileira.
Foto: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
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Governos federal e do Rio vão investigar lavagem de dinheiro do crime

Centro Integrado de Investigação Financeira e Recuperação de Ativos terá representantes do Ministério da Justiça, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil.

Faixada Policia Federal
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PF investiga desvio de bens utilizando estrutura do Estado brasileiro

Valores obtidos das vendas foram convertidos em dinheiro em espécie e ingressaram no patrimônio pessoal dos investigados sem utilizar sistema bancário formal, diz corporação.

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Bolsonaro recebeu R$ 17,2 milhões via Pix, aponta relatório do Coaf

Suspeita do órgão, que investiga se houve lavagem de dinheiro, é que os recursos tenham sido doados por apoiadores do ex-presidente para pagar multas judiciais recebidas por ele.

Brasília  - O senador Fernando Collor de Mello participa da sessão do Senado destinada a analisar e votar projetos orçamentários. Entre os projetos o PLN 5/15, que ajusta a meta fiscal (Valter Campanato/Agência Brasil)
Justiça

STF condena Collor por corrupção e lavagem de dinheiro

Relator do caso, ministro Edson Fachin, do STF, sugeriu pena de 33 anos e 10 meses de prisão para Fernando Collor. Dois ex-assessores também podem ser condenados.

Geral

PF desarticula grupo acusado de lavagem de dinheiro do tráfico

Quarenta e nove mandados de busca e apreensão e 33 mandados de prisão preventiva estão sendo cumpridos por 250 policiais em dez unidades federativas.