Últimas notícias lavagem de dinheiro

Juiz decide que Ronaldinho deve permanecer na prisão paraguaia
Internacional

Inquérito de Ronaldinho se agrava com suspeita de lavagem de dinheiro

Investigadores começarão a analisar arquivos e mensagens no telefone do ex-jogador do Barcelona e do Milan e de seu irmão e empresário, Roberto Assis.

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Justiça

Cartórios comunicam movimentações suspeitas de lavagem de dinheiro

Relatórios são enviados ao Ministério Público, caso seja confirmado que a compra de um imóvel ou a transferência de propriedade, por exemplo, não têm fundamento econômico ou foi paga em espécie.

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Geral

Juntas comerciais terão regras para prevenir lavagem de dinheiro

Ministério da Economia estabelece obrigações das juntas comerciais, no sentido de prevenir atividades de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo.

A Polícia Federal prende o banqueiro Eduardo Plass em nova etapa da Operação Hashtag, desbodramento da Lava Jato no Rio de Janeiro.
Geral

Polícia Federal e MPF fazem operação Lava Jato no Rio

Sete pessoas já foram presas, entre elas um ex-procurador da Justiça e ex-secretário Nacional de Justiça e Cidadania Astério Pereira dos Santos.

Justiça

Lava Jato denuncia Jucá e Raupp por corrupção e lavagem de dinheiro

Todos estariam envolvidos em um esquema de pagamento de propina mediante doações de campanha em troca de favorecimento ilegal em licitações com a Transpetro.