Últimas notícias lavagem de dinheiro

Operação Arremedo
Geral

PF deflagra operação contra o tráfico de drogas em São Paulo

A investigação identificou que dois integrantes da organização, responsáveis pelo transporte da droga, utilizavam um veículo dos Correios falsificado para movimentar o produto e não levantar suspeitas.

Sede da Polícia Federal em Brasília
Geral

PF faz operação contra corrupção de funcionários da Petrobras

Os novos mandados expedidos pela Justiça buscam colher provas sobre corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa por novos suspeitos.

A Polícia Federal em Alagoas deflagrou na manhã de hoje (05) a Operação Garapeiros
Geral

PF investiga lavagem de dinheiro por tráfico internacional de drogas

Estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão e sete ordens judiciais de bloqueio de imóveis em Campinas e Monte Mor, cujo valor pode chegar a mais de R$ 3 milhões.

Geral

SP: polícia e Ministério Público fazem operação contra tráfico

Parte da Operação Garatéia, ação cumpriu 37 mandados de prisão e de busca para desarticular grupo suspeito de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Ribeirão Preto.

São Paulo/SP- A Polícia Federal deflagrou hoje (29/10) as fases 11 e 12 da Operação Descarte, denominadas SILÍCIO e MACCHIATO, com o cumprimento de 29 mandados de busca e apreensão, nas cidades de São Paulo/SP, Santana de Parnaíba/SP, Vargem
Justiça

PF investiga lavagem de dinheiro em empresas e instituicão financeira

Investigada, a empresa pública federal Ceitec divulgou nota dizendo que está colaborando para esclarecer os fatos apontados pelos órgãos federais de defesa do Estado.