Últimas notícias lavagem de dinheiro

A Polícia Federal, com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrou nesta manhã (16/12) a “Operação Ptolomeu”,
Justiça

STJ autoriza prisão preventiva de chefe de gabinete do governo do Acre

O STJ determinou ainda o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão em endereços ligados a pessoas suspeitas de participar de atos de corrupção e lavagem de dinheiro público no estado.

Polícia Federal/Operação Calvary
Geral

Operação da PF combate tráfico internacional de cocaína

Grupo articulou exportação de 2,7 mil quilos (kg) de cocaína em outubro de 2020, de São Sebastião (SP) para Cadiz, na Espanha. Droga, no entanto, foi apreendida.

Polícia Federal desarticula grupo que produziu e distribuiu 6,7 milhões de reais em cédulas falsas
Geral

PF desarticula quadrilha especializada em distribuir cédulas falsas

De acordo com a PF, a organização atuava desde 2012. No período, foram apreendidas 75 mil cédulas produzidas pelo grupo, totalizando R$ 6,7 milhões em circulação.

Operação Arremedo
Geral

PF deflagra operação contra o tráfico de drogas em São Paulo

A investigação identificou que dois integrantes da organização, responsáveis pelo transporte da droga, utilizavam um veículo dos Correios falsificado para movimentar o produto e não levantar suspeitas.

Sede da Polícia Federal em Brasília
Geral

PF faz operação contra corrupção de funcionários da Petrobras

Os novos mandados expedidos pela Justiça buscam colher provas sobre corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa por novos suspeitos.