lavagem de dinheiro

Rio de Janeiro (RJ), 14/05/2026 - FOTO DE ARQUIVO - MC Poze do Rodo. Foto: pozevidalouca/Instagram

Justiça Cantor Poze do Rodo é solto após decisão judicial

qui, 14/05/2026 - 15:39

Brasília (DF), 26/03/2026 - PF reprime esquema de lavagem de capitais e de evasão de divisas em SP e em SC.
Foto: Polícia Federal/Divulgação

Justiça Operação da PF combate lavagem de dinheiro e evasão de divisas

qui, 26/03/2026 - 08:26

São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação

Geral Governo de SP diz que fará rigorosa apuração sobre corrupção policial

qui, 05/03/2026 - 18:22

Brasília (DF), 22/11/2025 - Movimentação na Polícia Federal após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Geral PF faz ação contra lavagem de dinheiro em São Paulo

qua, 25/02/2026 - 14:07

São Paulo (SP), 12/02/2026 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação

Geral Operação desarticula esquema de lavagem com movimentação de R$ 1,1 bi

qui, 12/02/2026 - 09:54

Edifício sede do Superior Tribunal de Justiça STJ

Justiça STJ condena conselheiro do TCE-RJ a 13 anos de prisão

qui, 05/02/2026 - 18:02

Macaé/RJ - 17/07/2025 -A Polícia Federal deflagrou a Operação Fraus com o objetivo de desarticular uma organização criminosa atuante há mais de 10 anos, especializada em cometer fraudes contra o INSS. Foto: PF/RJ

Geral PF investiga grupo suspeito de usar criptomoeda para lavar dinheiro

qua, 21/01/2026 - 13:01

São Paulo (SP), 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Justiça Polícia Federal faz nova operação contra o Banco Master

qua, 14/01/2026 - 09:27

São Paulo (SP), 25/09/2025 - A Receita Federal e órgãos parceiros deflagraram a “Operação Spare”, desdobramento da “ Operação Carbono Oculto ”, realizada em 28 de agosto. A ação mira um dos principais operadores de uma organização criminosa que atua há mais de duas décadas no mercado de combustíveis no estado de São Paulo, além de pessoas a ele associadas. Os investigados são suspeitos de utilizar postos, empreendimentos imobiliários, motéis e lojas de franquia como instrumentos para lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.. Foto: Receita Federal/Divulgação

Geral Empresas ligadas ao PCC movimentaram R$ 1 bilhão, diz Receita

qui, 25/09/2025 - 19:52

São Paulo (SP), 25/09/2025 - Entrevista coletiva no Ministério Público de São Paulo - MPSP detalha desarticulação de esquema revelado pela Operação Spare. Foto: MPSP/Divulgação

Geral PCC usa postos e motéis para lavagem de dinheiro, aponta operação

qui, 25/09/2025 - 17:47

Brasília (DF), 28/08/2025 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante entrevista coletiva para detalhar duas operações da Polícia Federal para combater a atuação do crime organizado no setor de combustíveis. Foto: José Cruz/Agência Brasil

Geral Haddad anuncia criação de delegacia para investigar crime organizado

qui, 25/09/2025 - 16:12

Superintendência da Receita Federal, em Brasília.

Geral Receita apreende em dois navios no Rio carga de combustível irregular

sex, 19/09/2025 - 21:07

Dinheiro apreendido em endereços de João de Deus

Geral Prazo para envio de propostas de combate à corrupção vai até dia 30

seg, 08/09/2025 - 12:35

Superintendência da Receita Federal, em Brasília.

Economia Para coibir lavagem de dinheiro, Receita iguala fintechs a bancos

sex, 29/08/2025 - 12:37