Últimas notícias lavagem de dinheiro

Operação desta segunda-feira (31), da Polícia Federal! Crédito para divulgação Polícia Federal. Operação Caixa Forte
Geral

Polícia Federal cumpre 623 mandados no país contra grupo criminoso

Polícia Federal diz que descobriu núcleo "Setor do Progresso", que tinha como função fazer lavagem de dinheiro dos valores gerados pelo tráfico de drogas.

Brasília - O ministro das Relações Exteriores, José Serra, e o ministro de Assuntos Econômicos e Finanças do Irã, Ali Tayebni, durante reunião da Comissão Econômico-comercial Bilateral Brasil-Irã. (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Justiça

Juiz suspende andamento de ação em que José Serra é réu

De acordo com justiça federal, a ação ficará suspensa até que o STF explicite se a decisão de Toffoli abrange também a ação penal contra Serra e sua filha.

Brasília - O ministro das Relações Exteriores, José Serra, durante coletiva sobre ações de segurança nas fronteiras (Valter Campanato/Agência Brasil)
Justiça

Justiça aceita denúncia, e José Serra vira réu por lavagem de dinheiro

Senador é acusado de receber R$ 4,5 mi da empreiteira Odebrecht em 2006 e 2007, quando era governador de São Paulo. Dinheiro financiaria campanhas eleitorais, segundo MP.

Brasília - Fernando Cavendish, dono da construtora Delta, durante depoimentos na CPMI do Cachoeira
Justiça

Justiça condena Cavendish, ex-dono da Delta, a 11 anos de prisão

O empreiteiro foi condenado pelos crimes de lavagem de dinheiro e fraudes em licitação. Por ser réu colaborador, ele poderá recorrer em liberdade.

Geraldo Alckmin, eleições 2018
Política

Alckmin é indiciado por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro

Além dele, foram indiciados pelos mesmos crimes Marcos Antônio Monteiro, tesoureiro da campanha de Alckmin e também seu ex-secretário de Planejamento; e o advogado Sebastião Eduardo Alves de Castro.