Lavagem de Dinheiro

São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação

Geral Polícia Civil e Ministério Público de SP fazem operação contra o PCC

sex, 08/05/2026 - 11:56

05/03/2026 - | FICCO/SP e GAECO/SP deflagram Operação Bazaar para investigar esquema de pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos para proteção de organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro. São cumpridos 11 mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão. Foto: Polícia Federal/Divulgação

Geral Ministério Público e PF fazem operação em SP contra corrupção policial

qui, 05/03/2026 - 08:33

São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação

Geral Operação leva ao bloqueio de R$ 6 bi do crime organizado em SP

qui, 04/12/2025 - 20:32

Superintendência da Receita Federal, em Brasília.

Economia Receita exigirá CPF de cotistas em todos os fundos de investimento

sex, 31/10/2025 - 20:01

Brasília (DF), 11/02/2025 - A Polícia Federal deflagrou a Operação Dissímulo, com o apoio da Controladoria-Geral da União - CGU e da Receita Federal do Brasil, para desarticular um grupo criminoso voltado à prática de fraudes em licitações na área de terceirização. Foto: PF/Divulgação

Geral Operação Overclean entra em sua oitava fase

sex, 31/10/2025 - 11:34

São Paulo (SP), 14/10/2025 - Polícia Federal faz operação contra lavagem de dinheiro de Bets e tráfico internacional. Apreensão de carros. Foto: PF/Divulgação

Geral Operação da PF mira lavagem de recursos do tráfico com uso de bets

ter, 14/10/2025 - 20:10

Superintendência da Receita Federal, em Brasília.

Economia Receita voltará a exigir declaração de fintechs após operações da PF

qui, 28/08/2025 - 19:37

Brasília (DF), 28/08/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião bilateral com o Presidente da República do Panamá, José Raúl Mulino, no Palácio do Planalto. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

Política Lula exalta "maior operação contra o crime organizado da história"

qui, 28/08/2025 - 15:35

Brasília (DF) 03/06/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Política Lula veta redução de pena para crime de lavagem de dinheiro

ter, 29/07/2025 - 11:58

02/06/2023 - Brasília - A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (2) uma operação para reprimir a pornografia infantil. Foto: Polícia Federal/ Divulgação

Geral PF apura desvio de recursos públicos e fraudes em licitações no Ceará

ter, 08/07/2025 - 08:44

Brasília (DF), 25/06/2025 - Presidente da Febraban, Isaac Sidney. Foto: Rafa Rezende/Febraban

Economia Febraban vê risco no uso de bets para lavagem de dinheiro do crime

qua, 25/06/2025 - 15:54

Cerimônia de inauguração da nova sede da Polícia Federal, em Brasília.

Geral Operação da PF investiga evasão de divisas e lavagem de dinheiro

qua, 07/05/2025 - 18:00

Brasília (DF), 11/10/2023, Prédio do Ministério da Fazenda, na Esplanada dos Ministérios em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Economia Coaf alerta para golpistas se passando por servidores do órgão

sex, 25/04/2025 - 17:38

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

Geral MPRJ faz ação contra lavagem de dinheiro em postos de gasolina

seg, 17/03/2025 - 09:37