Últimas notícias Lavagem de Dinheiro

Ronnie Lessa, suspeito do assassinato da vereadora Marielle Franco, é escoltada por um policial quando ele deixa o departamento de homicídios para prestar depoimento na justiça Rio de Janeiro.
Justiça

Ronnie Lessa e esposa são acusados por lavagem de dinheiro

De acordo com o MP, no bojo das investigações dos homicídios, foram produzidos elementos que indicavam a incompatibilidade entre a renda declarada por Ronnie e o padrão de vida mantido por ele e sua família.

Florianópolis/SC - A Florianópolis/SC - A Polícia Federal, juntamente com o Ministério Público Federal, deflagrou nesta quinta-feira (14/10) a 3ª fase da Operação Alcatraz, intitulada Operação Obstrução, visando à repressão de organização c
Geral

PF desarticula quadrilha especializada em lavagem de dinheiro

Cinco mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva foram cumpridos em Florianópolis e no município catarinense de São José.

Sede da Polícia Federal em Brasília
Geral

PF desarticula esquema de lavagem de dinheiro do tráfico internacional

Investigações revelaram uma estrutura formada por empresas fictícias e sócios que operacionalizavam a lavagem de recursos oriundos do tráfico internacional de drogas.

A Polícia Federal prende o banqueiro Eduardo Plass em nova etapa da Operação Hashtag, desbodramento da Lava Jato no Rio de Janeiro.
Geral

PF faz ação contra lavagem de dinheiro em empresas de medicamentos

Os crimes foram cometidos, segundo a polícia, para garantir contratos favoráveis às empresas dos investigados com empresas públicas federais.

Real
Economia

CVM atualiza política de prevenção à lavagem de dinheiro

Norma da Comissão de Valores Mobiliários, publicada hoje no DOU, também trata do combate ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa.