Últimas notícias Lavagem de Dinheiro

Polícia Civil
Geral

Polícia faz operação contra lavagem de dinheiro do tráfico no Rio

A Operação Rainha de Copas cumpre mandados também em Florianópolis e Balneário Camburiú (SC). Foram bloqueadas contas bancárias com valores que totalizam R$ 7,3 milhões.

Sede da Polícia Federal em Brasília
Geral

Polícia Federal deflagra operação contra possível lavagem de dinheiro

Policiais cumprem mandados de busca, apreensão e prisão temporária nas cidades gaúchas de Novo Hamburgo, Estância Velha e Campo Bom, além de São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória.

Polícia Federal entrega ao Museu Oscar Niemeyer obras apreendidas na Operação Vernissage
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PF combate lavagem de dinheiro no Distrito Federal e em Goiás

Policiais federais cumprem quatro mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de contas bancárias, veículos e imóveis dos investigados em Brasília e na Cidade Ocidental (GO).

Polícia Civil
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Polícia Civil do Rio desarticula esquema de lavagem de dinheiro

A organização atuava no Rio, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, e movimentou em suas contas valor superior a R$ 220 milhões em operações atípicas e suspeitas, de 2014 a 2019.

A Polícia Federal (PF) prendeu, na manhã desta quarta-feira (17), quatro responsáveis pela produção e distribuição de ecstasy para vários estados do Brasil. As prisões ocorreram em Curitiba e na Região Metropolitana.
Justiça

Justiça e UnB lançam mestrado sobre gestão de ativos apreendidos

Com 40 vagas e oito disciplinas, o curso terá duração de quatro semestres. O conteúdo inclui matérias sobre gestão de ativos apreendidos em poder de criminosos.