As apurações apontam, até o momento, que servidores estariam criando demandas artificiais para serviços de programas de inteligência de negócios; e os membros das empresas de tecnologia ofereciam valores bem acima dos praticados no mercado, resultando em desvios que totalizam R$ 11,8 milhões.
Baixar arquivoHomens são suspeitos de integrar organização criminosa com sede no Espírito Santo e ramificações em São Paulo, Ceará e Alagoas. Os investigadores relatam que o esquema movimentou R$ 800 milhões. O dinheiro era enviado para os Estados Unidos e a China.
Baixar arquivoUma operação do Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher prendeu nesta quarta-feira (09), 20 suspeitos de violência doméstica em várias cidades do Estado do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (09).
Baixar arquivoOs investigados cobravam até US$ 22 mil dólares pelo processo. Os viajantes enfrentavam condições desumanas, eram forçados a corromper autoridades da imigração mexicana e ficavam submetidos a guias, conhecidos como coiotes, responsáveis pela travessia da fronteira.
Baixar arquivoO balanço da operação, deflagrada nessa segunda-feira, foi divulgado nesta terça. O valor do patrimônio bloqueado da organização criminosa especializada em tráfico internacional de cocaína chegou a cerca de R$ 400 milhões. 37 pessoas foram presas no Brasil, uma no Panamá, uma na Colômbia e uma na Espanha.
Baixar arquivoA investigação aponta que o grupo criminoso, que conta com a participação direta de pelo menos dois funcionários da Caixa Econômica Federal, se utiliza de uma rede de falsificadores e sacadores para levantamento indevido de valores do FGTS, de Cota PIS e de empréstimos consignados junto ao INSS com uso de documentos falsos.
Baixar arquivoMandados foram cumpridos no Rio de Janeiro; operação Zero Lastro resultou em uma prisão em flagrante e apreensão de lista com dados de vítimas dos golpes, cartões de crédito falsos e outros objetos. Além da venda de moeda falsa nas redes sociais, foi identificada uma expansão das atividades durante a pandemia: ocorreram fraudes no auxílio emergencial e FGTS, por exemplo.
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